रीवा हवाला कांड! हजारों बार 210 करोड़ रूपए इधर-उधर किए, 800 की नौकरी करने वाले युवक के खाते से 60 करोड़ का लेन-देन, रोजाना करोड़ों रूपए के ट्रांसक्शन होते थें...
रीवा। रीवा शहर में बड़े पैमाने पर कालेधन को सफेद करने का खेल चल रहा है। यह काम फेक आइडी से खोले गए बैंक खातों से किया जा रहा है। कारोबारियों ने दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में विभिन्न कंपनियों और फैक्ट्रियों के साथ जमीन खरीदी के लिए 1100 से ज्यादा बार लेन-देन कर 210 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
यह खुलासा डभौरा सहकारी बैंक घोटाले (Dabhaura Co-Operative Bank Scam) की CID जांच में हुआ है। अब आगे की पड़ताल EOW को सौंपी गई है। इससे पहले जांच में सीआइडी को बैंक घोटाले से जुड़ा ICICI बैंक में ओम इंटरप्राइजेज नाम का खाता मिला, इसमें प्रमोद कुमार तिवारी का पैनकार्ड लगा है। सीआइडी टीम गांव पहुंची तो पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।
मामले में फोटो के जरिए खुलासा हुआ कि प्रमोद सतना जिले के अमरपाटन के ककलपुर गांव का है। अफसरों ने पूछताछ की तो उसने बताया कि खाते की उसे जानकारी नहीं है। परिवार चलाने के लिए वह सतना में अगरबत्ती कंपनी में आठ हजार रुपए में नौकरी करता है।
40 लाख का लेन-देन
प्रमोद की फर्जी आइडी से खोले गए खाते में बैंक घोटाले के सह-अभियुक्त आशीष गुप्ता, जय सिंह और अमर सिंह ने 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गया आगे की जांच में 60 करोड़ रुपए के लेन-देन की बात सामने आई।
रोजाना होता था करोड़ों का लेन-देन
फर्जी खातों में करोड़ों का रोज लेन-देन का मामला सामने आने पर CID ने जांच मध्यप्रदेश शासन को भेज दी है । DGP ने रिपोर्ट आर्थिक अपराध अनुसंधान (EOW) के ADGP को दी है। एडीजीपी ने मामले की जांच रीवा कार्यालय को भेजी है।
फेक आईडी के 11 खाते, कंपनियों एवं फैक्ट्रियों में लेन-देन
जांच में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक में फेक आइडी से खुले 11 खाते मिले हैं। इनमें अब तक 1100 बार में 210 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया गया है। मामला हवाला और बेनामी संपत्ति का मिलने पर जांच कर रहे सीआइडी डीएसपी मो. असलम ने विभागीय अफसरों को रिपोर्ट भेजी है। इन खातों से कई कंपनियों, फैक्ट्रियों और व्यावसायिक संस्थानों में भुगतान किया जा रहा है।
हवाला का मामला
हवाला और बेनामी संपत्ति जैसा मामला है। प्रारंभिक जांच में 100 करोड़ से अधिक के लेन-देन का पता चला है। जांच पूरी होने के बाद ही कुछ बता सकेंगे। -वीरेन्द्र जैन, एसपी, इओडब्ल्यू
कई खाते मिले
जांच में आइडी फेक मिली। साथ ही ऐसे कई खाते मिले हैं, जिनमें करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला सामने आया है । रिपोर्ट भोपाल भेज दी है। -मो.असलम, प्रभारी डीएसपी, सीआइडी
